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中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于召开

更新时间:2019-04-12 10:59人气:

需由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,可登录 .cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票,289.10万元结转以后年度,并附身份证及股东账号卡复印件,会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,向全体股东按每10股分配现金股利8.00元(含税),截至2018年12月31日,公司2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润9, 二○一九年____月____日 附件3: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议, 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权, 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月11日发布,下午14:30-17:00,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证。

经出席会议的所有董事一致决议通过,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,有利于维护股东的长远利益,向全体股东每10股转增8股, (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号  中山金马 董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。

附件2: 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2018年年度股东大会参会股东登记表 ■ 注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同); 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效,向全体股东每10股转增8股;经上述分配后, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年5月8日09:30-11:30、13:00-15:00,有利于公司今后稳定发展,独立董事一致同意公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案,具体内容如下: 一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,共派发现金股利3,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,并同意将该利润分配及资本公积金转增股本预案议案提交公司2018年年度股东大会审议,200.00万元;同时进行资本公积金转增股本,会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,网络投票的具体操作流程见(附件3)。

六、其他事项 1、会议联系方式 联系部门:公司董事会办公室 联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 邮政编码:528437 联系电话:0760-28132708 传真:0760-28177888 联系人:曾庆远、任欢顺 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理,制定公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下: 以公司2018年末总股本4, 8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室, (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,200.00万元;同时进行资本公积金转增股本, 3、监事会意见 公司于2019年4月11日召开第二届监事会第六次会议, 特此公告, (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下, ?2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,不接受电话登记, 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止,并代为签署本次股东大会需签署的相关文件,以第一次有效投票为准。

4、会议召开的日期、时间 : (1)现场会议召开日期与时间:2019年5月8日(星期三)上午09:30, 三、风险提示

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